AML/CFT ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်သည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့စသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်စပ်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေများ၊ Guidelines ၊ Instruction များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -
AML/CFT Laws
(1) The Control of Money Laundering Law of Myanmar 2002/ Rules 2003
(2) The Anti-Money Laundering of Myanmar 2014/ Rules 2015
(3) The Counter Terriorism Law 2014
(4) The Anti-Corruption Law 2013
Financial Laws
(1) The Central bank of Myanmar Law 1990/ 2013
(2) The Financial Institution Law of Myanmar 1990/ 2016
(3) Foreign Exchange Management Law 2012
Guidlines and Instructions
(1) Instruction of AML/CFT No. 2/ 2002, No. 1/ 2004, No. 22/ 2004, 7/2006,61/2009, 8/ 2010 by CBM
(2) AML/ CFT Risk Based Management Guidance Note 27-1-2015 by CBM
(3) Effective Implementation of CDD Driective by CBM September 2016
(4) Description of AML/ CFT Programme 22-12-2016 by CBM
(5) Anti -Money Laundering Order No. 45/2019, 14-1-2019 by Office of the President of the Union of Myanmar
(6) Directive No 18/ 2019 for the CDD Measures 15-11-2019 by CBM
(7) Guidline on Risk Management practices of Banks 20-11-2020 by CBM
၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ယာယီတားဆီးထားခြင်း၊ အထောက်အထားများပေးပို့ခြင်း များကို အောက်ပါဌာနများအလိုက် ပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -
အထက်ပါ ယာယီတားဆီးထားခြင်းနှင့် အထောက်အထားများ ပေးပို့ခြင်းများအပြင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (Financial Intelligence Unit - FIU) သို့ သတ်မှတ်ငွေ ပမာဏနှင့်အထက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု သတင်းပို့ချက် အကြိမ်ရေ (၃,၉၈၅) ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
Compliance Department အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း အပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ AML/CFT Guideline လမ်းညွှန်ချက်များအရ လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဘဏ်များမှ သတ်မှတ်ပမာဏနှင့်အထက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှု သတင်းပေးပို့ချက်များ (CTR)၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် သတင်းပေးပို့ချက်များ (STR) ပိုမိုရှာဖွေ ဖော်ထုတ်သတင်းပေးပို့နိုင်စေရေး၊ ဘဏ်များ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် Chief Risk & Compliance Officer နှင့် Compliance Officer အပါအဝင် အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်များအသင်းမှ ကြီးမှူးပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲများ၊ Workshop/ Seminar သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ရုံးချုပ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဘဏ်ခွဲစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးသင်တန်းများတွင် ဘဏ်အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများအား AML /CFT Knowledge များချပြခြင်း၊ Chief Risk & Compliance Officer နှင့် Compliance Officer တို့မှ နယ်မြေဘဏ်ခွဲများ အလိုက် ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ၊ ဒုတိယဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများအပါအဝင် အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများအား Risk Assessment Awareness သင်တန်းများအား ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။